Rīgā, 2025. gada 7. maijā

Paziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu

[1] Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”, reģistrācijas numurs 40003134620, juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Sabiedrība) valde ar šo paziņo par Sabiedrības kārtējās sapulces sasaukšanu, kas 2025. gada 27. maijā plkst. 11.00 noritēs Sabiedrības juridiskajā adresē Republikas laukuma 2, Rīga, 1022. kabinetā (10. stāvs).

Sabiedrības dalībnieku sapulci sasauc Sabiedrības valde.

Sapulce nav uzskatāma par atkārtotu sapulci.

[2] Plānotās kārtējās Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtība (izskatāmie jautājumi):

1. Sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
2. Lēmuma pieņemšana par valdes ziņojuma apstiprināšanu.
3. Sabiedrības gada pārskata par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024. apstiprināšana.
4. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2024.gada peļņas izlietošanu.

[3] Valde piedāvā Sabiedrības dalībnieku sapulcei apstiprināt gada pārskatu, atstājot iepriekšējā gada peļņu nesadalītu.

[4] Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības dalībniekiem ir tiesības balsot pirms dalībnieku sapulces saskaņā ar Komerclikuma 214.¹ panta pirmās daļas noteikumiem, ja balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt dalībnieka identifikāciju, un balsojums tiek saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces.

Līdz ar to, ja Sabiedrības dalībnieks vēlas izmantot iepriekšminētās tiesības, tad Sabiedrības dalībniekam par dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumiem ir jānosūta savs balsojums elektroniskā dokumentā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai dokumentā, kas ir parakstīts papīra formā, un uz kura personas, kura ir parakstījusi dokumentu, paraksts ir notariāli apliecināts uz Sabiedrības juridisko adresi.

Lai Sabiedrības valde pieņemtu Sabiedrības dalībnieka balsojumu, tad Sabiedrībai šis balsojums ir jāsaņem iepriekšminētajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2025. gada 26. maijam (ieskaitot).

[5] Sabiedrības valde informē, ka atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai Sabiedrības dalībniekiem, ja tie kopā pārstāv vismaz 20% no Sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt Sabiedrības valdi, lai tā nodrošina Sabiedrības dalībniekam tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Ja Sabiedrības dalībnieks vēlas izmantot iepriekš minētās tiesības, tad Sabiedrības valde lūdz par to informēt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 26. maijam, nosūtot pieprasījumu elektroniskā dokumentā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai dokumentā, kas ir parakstīts papīra formā, un uz kura personas, kura ir parakstījusi dokumentu, paraksts ir notariāli apliecināts uz Sabiedrības juridisko adresi.

Skaidrības labad Sabiedrības valde norāda, ka Sabiedrības dalībnieka tiesības piedalīties vai balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo dalībnieka tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē klātienē.

[6] Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības dalībnieks var piedalīties dalībnieku sapulcē (gan fiziski, gan attālināti, gan balsot pirms dalībnieku sapulces) personiski vai ar rakstveidā pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras Sabiedrības dalībnieku pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības. Sabiedrības dalībnieka (kurš ir fiziska persona) paraksts uz pilnvaras ir apliecināms notariāli, izņemot, ja pilnvara ir parakstīta no Sabiedrības dalībnieka puses ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pilnvarai vai dokumentam, kas apliecina pārstāvības tiesības, ir jābūt latviešu valodā vai ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iepriekšminētie dokumenti ir iesniedzami Sabiedrības valdei ne vēlāk kā līdz dalībnieku sapulces sākumam.

[7] Saskaņā ar Komerclikuma 214. pantu un 273.¹ pantu, Sabiedrības dalībnieki var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem un dokumentiem, elektroniski nosūtot attiecīgo pieprasījumu uz Sabiedrības valdes priekšsēdētāja elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai rakstveidā, nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrības juridisko adresi, vai klātienē Sabiedrības juridiskā adresē iepriekš saskaņojot laiku ar Sabiedrības valdi.

[8] Ja Sabiedrības dalībniekam ir jebkāda veida jautājumi par šajā paziņojumā minēto vai par Sabiedrības gada pārskatu, tad Sabiedrības valde lūdz sazināties ar Sabiedrības valdes priekšsēdētāju Gati Kaķi elektroniski, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz Sabiedrības juridisko adresi.

[9] Pielikumā:

Pielikums Nr. 1 – Sabiedrības dalībnieku sapulces (lēmuma) projekts;

Pielikums Nr. 2 – Valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu;

Pielikums Nr. 3 - Sabiedrības gada pārskats par periodu no 01.01.2024. līdz 31.12.2024 un vadības ziņojums;

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”

Valdes priekšsēdētājs Gatis Kaķis